温纯接过明月倒的一杯水，回答道：“是的。”

李建军追问道：“为什么？”

温纯说：“路桥公司与这家公司有合作，资金来往的数额较大，我怀疑其中可能有猫腻。”

李建军的眼里灼灼放光，这个时候，温纯才感受到，这个局长有着一副老猎人的目光，闻到猎物的气息，立即发出咄咄『逼』人的光亮。

“你的判断非常正确。”既然把温纯找来了，李建军就没有打算向他隐瞒，他说：“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查。”

李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，在全国各地多家公司中“自由”流转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造。

这是一起典型的地下钱庄『性』质的案件，非法从事支付结算和跨境资金交易。

警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科。

这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中。

在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额04至35不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。

这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的『性』质难以确定，有些可能是灰『色』资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案。

这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金『性』质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽『性』强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点。