“陈天宏,你知道我们为什么找你到这里来问话吗?”
“不知道。”陈天宏语气平静,眼神却闪烁不定地说:“你们不是说我牵扯到一起什么案件
吗?那就请你告诉我具体是什么案件。我需要了解清楚,才能配合你们的调查。”
“态度还不错。”王向东不动声色地说:“想想看,那些案子能够和你有关?”
陈天宏眉头微皱,思索片刻,缓缓开口:“我最近确实有些生意上的纠纷,但那些都是正常的商业行为,绝不可能涉及违法。如果你们有具体证据,请拿出来,我愿意配合解释清楚。”
“我问你,你们天宏公司主要业务是什么?”
“天宏公司主要从事国际贸易和房地产开发。”
“房地产开发咱们先不谈,先说说国际贸易这块。”
“这一块就是一般的进出口业务,主要涉及电子产品和机械设备。有什么问题吗?”
韩云峰目光锐利,继续追问:“那你们最近是否有一笔大额交易,”
“我们的每一笔交易都有合法手续,绝无违规行为。你们若怀疑,可以查账目和合同。”
“我们查到你的公司与境外账户有频繁的资金往来,你能解释一下这些资金的来源和用途吗?”韩云峰开门见山,直击要害。
陈天宏冷笑一声,语气中带着一丝不屑:“我们公司是做国际贸易的,与境外账户有资金往来很正常。你们凭什么怀疑我?”
韩云峰没有被他激怒,依旧冷静地说道:“我们查到的资金流动数额巨大,且流向不明。如果你无法提供合理的解释,我们有理由怀疑你涉嫌洗钱。”
陈天宏的脸色微微一变,但很快恢复了镇定:“这些资金都是正常的商业交易,我可以提供相关的合同和票据。你们这样无端怀疑,是对我的污蔑!”
韩云峰点了点头,语气中带着一丝试探:“好,那请你提供这些合同和票据。我们会核实。”
陈天宏沉默了片刻,随后说道:“这些文件都在公司,我需要时间整理。”
韩云峰冷笑一声,目光锐利:“陈天宏,我希望你明白,拖延时间对你没有任何好处。如果你真的没有问题,最好尽快配合我们的调查。”
陈天宏的脸色再次变得阴沉,但这次他没有再说话,只是冷冷地盯着韩云峰,眼中闪过一丝不易察觉的慌乱。