他还通过投资房地产、珠宝等方式,将部分赌博资金合法化。李伟负责不断更新平台的技术,修复漏洞,防止被警方查处。张颖则利用自己的人脉,打通了多条跨境资金转移渠道,除了虚拟货币洗钱外,还通过地下钱庄、虚假贸易等方式转移资金。”
司徒亮在参与审讯的过程中,对核心运营人员的心理特征进行了深入分析:“陈峰作为平台的创始人,具有极强的控制欲和贪婪心理,他创办赌博平台的初衷就是为了获取巨额财富,逃避国内的法律制裁。
李伟则是典型的技术型犯罪者,他沉迷于网络技术,将自己的技术能力用在了违法犯罪上,追求的是技术上的成就感和高额的报酬。
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张颖则是为了利益不择手段,她熟悉金融规则和跨境资金转移渠道,利用这些优势为犯罪团伙服务,获取非法利益。
这三个人的性格特点决定了他们之间既有利益捆绑,也存在着矛盾和猜忌,这或许可以成为我们跨境追逃的突破口。”
基于审讯获取的信息和林娜团队的数据分析结果,苏瑾团队进一步完善了跨境追逃方案。他们将核心运营人员的详细信息、犯罪证据和活动轨迹,通过国际刑警组织,分发给相关国家的警方,请求协助开展调查和抓捕工作。
同时,安排专人与国际刑警组织保持密切沟通,及时跟进追逃进展。
虚拟货币交易追踪工作也有了新的进展。林娜团队在国内网络安全公司和科研机构的技术支持下,成功破解了部分暗网钱包的交易记录。
他们发现,平台的核心资金除了部分以比特币的形式存放在暗网钱包外,还有一部分被兑换成了其他虚拟货币,通过多个境外交易所进行转移,最终流入了陈峰、张颖等人在境外的银行账户和投资项目中。
“苏队,我们已经锁定了陈峰和张颖在境外的12个银行账户和5个虚拟货币钱包地址,这些账户和钱包的资金总额超过15亿元人民币。
我们已经将相关信息提交给国际刑警组织和相关国家的金融监管部门,请求协助冻结这些账户和钱包。”林娜汇报道。
苏瑾点点头,说道:“资金冻结是跨境追逃的关键一步,只有冻结了他们的非法所得,才能切断他们的生存根基,迫使他们露出马脚。同时,继续深挖虚拟货币的交易链,确保所有非法资金都能被追踪和冻结。”
全国各地公安机关也根据苏瑾团队提供的境内代理数据,开展了大规模的抓捕行动。截至目前,已抓获境内代理和推广人员超过200名,查处涉案资金超过5亿元人民币。
这些代理和推广人员的落网,进一步完善了案件的证据链,也为跨境追逃工作提供了更多的线索。
在跨境追逃工作中,最大的难点在于陈峰、李伟、张颖等人具有较强的反侦查意识和丰富的境外活动经验,他们在多个国家设有秘密据点,经常更换居住地点和通讯方式,给抓捕工作带来了极大的困难。
为了提高追逃效率,苏瑾团队挑选了经验丰富的侦查队员,组成了跨境追逃专项小组,准备前往相关国家,与当地警方开展联合侦查和抓捕工作。