方案实施的首要难点,便是“黑盾”混币工具的技术突破。林娜团队联合国内一家顶尖的区块链安全公司,组建了专项技术攻坚小组。
他们发现,“黑盾”混币工具的核心原理,是将大量用户的虚拟货币资金进行随机拆分和重组,每笔资金都会经过至少10个中转钱包,且每个中转钱包的使用时间不超过5分钟,交易记录会在24小时内自动删除。想要追踪资金流向,必须在交易记录删除前,获取混币服务的节点日志。
“我们通过分析‘黑盾’混币工具的底层代码,发现它存在一个微小的设计缺陷——在资金重组时,会产生一个独特的‘时间戳密钥’,这个密钥与混币节点的IP地址存在隐性关联。
虽然密钥本身经过了加密,但我们可以通过反向工程,从已有的交易哈希值中提取部分密钥碎片,再结合混币服务的历史运行数据,尝试还原节点IP地址。”林娜团队的技术骨干解释道。
为了获取混币服务的历史运行数据,苏瑾团队通过国际刑警组织,联系到了“黑盾”混币工具的服务器所在地——欧洲某国的警方。当地警方经过一周的调查,成功查封了“黑盾”混币工具的部分历史服务器,提取到了2023年下半年的部分节点日志。
林娜团队立刻对这些日志进行分析,结合之前提取的密钥碎片,终于还原出了3个关键的中转节点IP地址。
通过对这3个IP地址的追踪,他们发现其中一个IP地址指向了东南亚某国的一家小型虚拟货币交易所。这家交易所未在任何国家进行注册,属于非法交易所,专门为跨境犯罪团伙提供虚拟货币兑换服务。
林娜团队通过技术手段,获取了该交易所的部分用户数据,发现张颖曾在2023年10月,将5000枚比特币兑换成了一种名为“暗链币”的小众虚拟货币,这种虚拟货币的交易记录完全匿名,且仅在暗网流通。
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“‘暗链币’的交易平台搭建在暗网,需要通过特殊的Tor浏览器才能访问,而且平台的服务器采用了分布式存储技术,遍布全球多个国家,想要获取交易数据难度极大。”林娜汇报道。苏瑾当机立断:“立刻联系国际刑警组织,协调全球多个国家的警方,同步对‘暗链币’的分布式服务器进行查封,提取交易数据。同时,继续深挖张颖与这家非法交易所的关联,查找‘暗链币’的后续流向。”
与此同时,赵鹏团队对张颖的亲属和亲信进行了全面排查。他们发现,张颖有一个远房表弟名叫王磊,长期居住在东南亚某国,从事奢侈品贸易工作。
通过调取王磊的出入境记录和资金流水,发现他在2023年11月,曾一次性从境外银行账户转入5000万元人民币到国内的多个匿名账户,而这笔资金的转入时间,与张颖兑换“暗链币”的时间高度吻合。