而且,平台的高级代理中,有不少人是境内的公职人员和企业高管,他们利用自己的身份和人脉,为平台发展用户,获取高额提成。”林娜汇报道。
苏瑾看着这些数据,脸色愈发凝重。这起跨境赌博洗钱案的规模,远比他们之前想象的更大,涉及的人员也更复杂。
她立刻下令:“第一,林娜团队立刻对备用服务器的所有数据进行备份和固定,重点梳理境外合作赌博集团的信息和境内高级代理的名单;第二,赵鹏团队根据高级代理的名单,立即开展秘密排查和监控,核实他们的身份信息和犯罪事实,避免打草惊蛇;第三,将境外合作赌博集团的信息上报国际刑警组织,请求协助调查和打击;第四,对陈峰、李伟、张颖进行第三次审讯,核实与境外赌博集团的合作细节和境内高级代理的情况。”
赵鹏团队根据备用服务器中的高级代理名单,迅速开展排查工作。这些高级代理分布在全国15个省份,身份涵盖公职人员、企业高管、网络主播等多个领域。
他们利用自己的社会地位和人脉资源,发展了大量的下线代理和用户,部分高级代理的个人非法所得甚至超过了1000万元。
在排查过程中,赵鹏团队发现一名名叫高明的企业高管,他是“盛世娱乐”平台的华东地区总代理,利用自己的公司作为掩护,为平台发展了超过5000名用户,非法所得超过2000万元。更关键的是,他与境外赌博集团的联系非常密切,经常代表“盛世娱乐”平台与对方洽谈合作事宜。
为了获取高明的犯罪证据,赵鹏团队对他进行了秘密监控,发现他每周都会通过加密通讯软件,与境外赌博集团的负责人进行联系,汇报平台的运营情况和资金结算明细。
同时,他还利用公司的海外账户,为平台转移非法资金。掌握这些证据后,赵鹏团队在高明前往机场准备逃往境外时,将他成功抓获。
对高明的审讯,进一步揭开了“盛世娱乐”平台与境外赌博集团的勾结内幕。高明交代,他是通过陈峰的介绍,加入“盛世娱乐”平台成为高级代理的,之后负责华东地区的市场推广和资金结算。
平台与境外赌博集团的合作,主要是为对方提供境内的用户资源和资金洗钱渠道,对方则为平台提供技术支持和境外服务器资源。双方按照“三七分成”的比例,瓜分非法所得。
随着高明的落网和备用服务器数据的深入分析,案件的真相逐渐浮出水面。
这起跨境赌博洗钱案,并非单一的犯罪团伙所为,而是一个由境内外多个犯罪组织勾结形成的庞大犯罪网络,涉及赌博运营、技术支持、资金洗钱、市场推广等多个环节,涉案人员超过1000人,涉案金额超过50亿元。