同时,通过对亚当的DNA和指纹进行比对,确认他就是代号为“幽灵”的核心技术人员。
对亚当的审讯揭示了他与犯罪团伙的勾结内幕。亚当原本是欧洲某国一家网络安全公司的技术专家,因沉迷赌博欠下巨额债务,被李伟通过暗网联系上。李伟以帮他还清债务、支付高额年薪为诱饵,让他加入犯罪团伙,负责平台的暗网技术支撑和推广。“我知道自己的行为是违法的,但为了还清债务,我还是答应了李伟。我以为自己隐藏得很好,没想到最终还是被你们抓获了。”亚当懊悔地说道。
随着“幽灵”亚当的落网,“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的所有核心涉案人员全部到案,余党彻底肃清,案件实现完美闭环。截至目前,该案共抓获境内外涉案人员986名,其中核心成员7名、高级代理25名、骨干代理156名、普通代理651名、技术人员12名、资金结算人员32名、地下钱庄涉案人员32名;追缴涉案资金53.2亿元人民币,查封冻结房产、商铺、奢侈品等实体资产价值超过8亿元人民币;为4.8万名受害者返还资金超过30亿元人民币。
案件办结后,苏瑾团队召开了为期三天的案件总结会,全面梳理案件的侦破过程,总结经验教训。总结会上,团队成员分别从侦查、技术、审讯、国际协作等多个角度,分享了自己的工作经验和心得体会。
林娜总结道:“这起案件的侦破,让我们深刻认识到,虚拟货币已成为跨境赌博洗钱的主要工具,其隐蔽性和跨境流通性给案件侦查带来了极大的挑战。
今后,我们要加强对虚拟货币交易追踪技术的研究,建立完善的虚拟货币交易监测平台,同时加强与区块链安全公司、金融监管部门的合作,形成打击虚拟货币洗钱犯罪的合力。”
赵鹏说道:“线下侦查方面,我们要加强对小额代理和技术人员的排查,这类人员身份隐蔽,容易被遗漏,但他们往往是连接核心犯罪团伙与底层用户的关键纽带。
同时,要加强与国际警方的协作,建立常态化的跨境侦查协作机制,提高打击跨境犯罪的效率。”
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司徒亮从犯罪心理角度总结道:“跨境赌博洗钱犯罪团伙的核心成员,大多具有贪婪、自私、侥幸的心理特征,技术型犯罪人员则往往因经济压力或追求技术成就感而走上犯罪道路。今
后,我们要加强对这类犯罪人员的心理侧写研究,为侦查和审讯提供更精准的指导。”
苏瑾在总结会上强调:“这起案件的成功侦破,离不开团队成员的辛勤付出,也离不开国际警务合作和社会各界的支持。但我们也要清醒地认识到,打击跨境赌博洗钱犯罪是一项长期而艰巨的任务,随着网络技术的不断发展,犯罪手段会越来越隐蔽,越来越复杂。
今后,我们要以这起案件的侦破为契机,进一步提升团队的侦查能力和技术水平,建立完善的长效打击机制,为守护人民群众的财产安全和社会的和谐稳定贡献自己的力量。”